Ფულის გათეთრების: როგორც ეს ხდება

"ფულის გათეთრება", - პროცესი, რომელიც არის კომპლექტი პროცედურებისა და მეთოდების გადარიცხოს თანხები მიღებული უკანონო საქმიანობის ნებისმიერ სხვა აქტივები. ეს არის აუცილებელი, რომ მათი წარმოშობის უცნობი რჩება, ეს მფლობელები არ ვიცი მთელი სიმართლე, და ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დააყენებს ნებისმიერ შეკითხვებს. "ფული" - ეს არის ლეგალიზაციის შემოსავლები. ეს ეხება იმ მიერ მოპოვებული უკანონო გზით.

ჩვენ ვსაუბრობთ მიღებული სახსრების სახით ქრთამი, როგორც გამოსასყიდი, მედია, წამოეწია სახე შედეგად კომისიის ძარცვა, ქურდობა, გამოძალვა, ტერორიზმი და ასე შემდეგ. "გათეთრების" ფული შეიძლება დაფიქსირდა თითქმის მას შემდეგ, რაც ნებისმიერი დანაშაული დაკავშირებული უკანონო შემოსავალი. შესაძლებლობა საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ ეკონომიკაში.

"გათეთრების" ფული რუსეთში, პრინციპში, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, იგი ხორციელდება სამ ეტაპად. პირველი ეს არის დაკავშირებული განთავსება უკანონოდ მოპოვებული თანხების ფინანსური ინსტიტუტები, მეორე ეტაპზე ფინანსური ოპერაციების, რომ დაეხმაროს მალავს იმ ფაქტს, რომ თანხა მიღებული დანაშაულებრივი საქმიანობის. ბოლოს კაპიტალური ბრუნდება დამნაშავე, მაგრამ ახლა ეს "სუფთა". უკან მას შეუძლია არა მხოლოდ ფული, არამედ სახით გარკვეული ქონება უფლებები - ვარიანტები ბევრია.

"გათეთრების" ფული შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა კონფიგურაციით. ისინი მოიცავს გამოყენება საბანკო დაწესებულებებში, ჩატარების თანხის, სათამაშო, შეძენა და შემდგომი რეალიზაციის სამკაულები, მანქანები, კულტურულ ფასეულობათა, აქციების, უძრავი ქონების და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ, "გათეთრების" ფული მზადდება კიდევ ინტერნეტში. ხშირად აღინიშნება სავალუტო მანიპულირება.

ყველა ამ გამოცდილი scammers ცდილობს აღრეული ყველა სიმღერები, და პროცესი "წმენდა" გასატარებლად, როგორც მშვიდი, როგორც შესაძლებელია, გარეშე მოზიდვის ნებისმიერი ყურადღებას. მათი ნაბიჯები ძალიან რთულია კვალი.

"გათეთრების" ფული შეიძლება განხორციელდეს დოკუმენტების გაყალბების, დასკვნა "ყალბი" კონტრაქტები, ყალბ განცხადებებს საანგარიშო დოკუმენტაცია. დღეს კი ყალბი სესხი.

იგი ითვლება საგადასახადო დანაშაულები, არასამთავრობო დაბრუნების ვალუტის საზღვარგარეთ, ისევე როგორც არასამთავრობო საბაჟო გადასახდელების გადახდა არ ითვლება "ბინძური ფული" წყაროები, მაგრამ მიღებული სახსრების შედეგად ყველა, რომ ზემოთ აღწერილი, ასევე შეიძლება ჩაითვალოს "გათეთრებას".

"გათეთრების" ფული შესაძლებელია "მარცხენა" კომპანია. რა არის ეს კომპანია? ისინი რეგისტრირებული კანდიდატებს. ხშირად დოკუმენტები მათი მფლობელების მიერ, ვინც ცოცხლები აღარ არიან ყველა. აქ აღსანიშნავია, ერთდღიანი ფირმების. ისინი მხოლოდ დაფიქსირებული ცალკეული პირების შეძლეს, რათა მათ დახმარებით საჭირო ქმედებები. როდესაც რეგისტრაციას ამ შემთხვევაში გამოიყენება მასიური იურიდიული მისამართი და დამფუძნებელი, ხშირ შემთხვევაში, ისინი ასევე dummy. ლიკვიდაციის შემდეგ ამ კომპანიებს არ ტოვებს რაიმე კვალი, არ clues.

კრიმინალური ორგანიზაციების ფულის გათეთრების შეუძლია აღმოაჩინოს და მთლიანად სამართლებრივი ფირმა. მიმართულებით მუშაობა არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ისინი სტაბილურ ფუნქციონირებას და შექმნა ილუზია, რომ მფლობელი აქვს შემოსავალი, რომ კანონიერია. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემები ხელისუფლებას ან საგადასახადო ორგანოს, იგი იქნება აღვნიშნო, რომ ის ფაქტი, რომ შეძენილი ან სხვა ქონების მიღებული სახსრები კომპანია დააარსა. ეს არის ძალიან საიმედო.

საოცარია, "გათეთრების" ფული შეიძლება მოხდეს და ცხოვრების გარეშე ძალიან ბევრი აურზაური მოჰყვა. საქმე ისაა, რომ ეს არის ზოგჯერ საკმარისი არ უნდა ველოდოთ გარკვეული დროის განმავლობაში.